Спецможливості
Новини

Співробітника міжнародного зернотрейдера судитимуть за шахрайство на $60 млн

24.04.2019
284
Співробітника міжнародного зернотрейдера судитимуть за шахрайство на $60 млн фото, ілюстрація

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до Печерського районного суду м. Київ обвинувальний акт проти співробітника міжнародного зернотрейдера, який сприяв компанії в заволодінні зерновою продукцією «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (ДПЗКУ) на суму $60 млн. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на повідомлення на сторінці САП в Facebook.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 р громадянин Угорщини сприяв міжнародному трейдеру зернової продукції в заволодінні зерновою продукцією ДПЗКУ загальною вартістю понад $60 млн», - вказується в повідомленні.

Надалі, отримані від продажу зерна грошові кошти в сумі понад $40,9 млн були легалізовані обвинуваченим по ряду іноземних компаній, зареєстрованих в офшорних юрисдикціях.

Згідно з повідомленням, встановлено, що для створення умов щодо заволодіння зерновою продукцією посадовим особам ДПЗКУ було обіцяно надати неправомірну вигоду в розмірі $667 тис.

«В даний час в даному розслідуванні це вже четверта людина, щодо якої обвинувальний акт спрямований до суду. Зараз детективами НАБУ і прокурорами САП вживаються заходи щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які переховуються від правоохоронних органів за межами України», - відзначають в САП.

Довідка: Санкція статті за найбільш тяжкий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Інтерв'ю
Змінити своє життя та переїхати за кордон, до Європи, мріє зараз чи не кожен українець. Про те, чи настільки позитивним є цей досвід та яким чином будувати свою аграрну стратегію, аби завоювати
Директор Інституту обліку і фінансів НААН України, академік НААН Валерій Жук
Після майже 20-річної перерви агрофірмам знову доводиться сплачувати податки на загальних засадах. Ясна річ, сільгоспвиробники не звикли до такого. От і стогнуть зараз сільські бухгалтери, бо і звітність значно ускладнилась, і податківці... Подробнее

1
0