Справа агрохолдингу "Креатив": Baker Tilly підозрюється в шахрайстві

Європейські ЗМІ повідомляють, що народний депутат України Станіслав Березкін здійснював корупційні платежі на користь екс-президента України Віктора Януковича,який втік до Росії. Зокрема, повідомляється, що в 2013 році, напередодні Революції Гідності, С. Березкін сплатив колишньому голові НБУ Сергію Арбузову понад $20 млн імовірно за сприяння в отриманні кредитів в держбанках. Згодом, кредити в держбанки так і не були повернуті, пише propozitsiya.com з посиланням на kordon.org.ua.

Нагадаємо, що агрохолдинг "Креатив" С. Березкіна отримав понад $500 млн кредитів в трьох держбанках - Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку. Як вважає слідство, кредитні кошти були виведені за межі України на особисті офшорні рахунки С. Березкіна. Нардеп не повернув кредити і влітку 2015 року продав закредитований агрохолдинг, який згодом збанкрутував через непідйомні борги перед банками.

Для корумпованого оточення В. Януковича нардеп використовував свою швейцарську компанію Creativ Trading S.A., яка входила в групу компаній агрохолдингу "Креатив". Ця компанія перевела понад $20 млн на рахунки офшорної компанії Yorkfield United LLP, яку пов'язують з "банкіром сім'ї" С. Арбузовим. Компанія Yorkfield United LLP примітна тим, що фігурує в кримінальному провадженні № 42015000000000915 за підозрою колишнього глави Національного банку України Арбузова С.Г. в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Слідство веде Генпрокуратура України.

Фінансову звітність агрохолдингу аудиювала міжнародна аудиторська фірма Baker Tilly. Протягом кількох років три територіальних підрозділи Baker Tilly - український офіс, кіпрський офіс і швейцарський офіс - аудиювали агрохолдинг "Креатив". Цікаво те, що Baker Tilly при цьому надавала бухгалтерські послуги "Креативу".

Як повідомляє видання, аудитори Baker Tilly вважали за краще закрити очі на підозрілі банківські перекази на адресу С. Арбузова і сумнівні фінансові операції, які, як правило, характеризуються аудиторами як "високо-ризикові транзакції". Йдеться про те, що корупційні платежі маскувалися під звичайні контрактні платежі за договорами поставки, за якими, однак, ніяких поставок не було і бути не могло.

Поки не зрозуміло, які юридичні наслідки для Baker Tilly матиме історія платежів з явними ознаками політичної корупції на найвищому рівні. У будь-якому випадку, ця важлива деталь додає ясності про роль Baker Tilly в організованому нардепом С. Березкін розкраданні кредитних коштів держбанків і подальшому красі "Креатива". Baker Tilly підозрюється в причетності до шахрайства і фальсифікації фінансової звітності агрохолдингу "Креатив".