Dragon Capital і Credit Suisse допомогли обдурити інвесторів агрохолдингу «Мрія», — розслідування

Як стало відомо з розслідування Міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP, рахунок в Credit Suisse використовували в схемі, що збанкрутувала «Мрія Агрохолдинг» після того, як її українські власники з родини Гута вивели понад $100 млн на рахунки сторонніх компаній. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на інформагентство УНІАН.

Автори проєкту «Секрети Credit Suisse» з'ясували, що кошти відправили з рахунку саме в цьому банку. За словами експертів, ці трансакції повинні були привернути увагу контролерів.

При цьому в розслідуванні РБК-Україна «Обман інвесторів. Як збанкрутували велику українську агропромислову компанію» знайшли і український слід. Фінансовим консультантом і ексклюзивним агентом компанії в цей період була велика інвестиційна компанія Dragon Capital, що належить Томашу Фіалі. Так, у червні 2008 року інвестиційна компанія завершила приватне розміщення 20% депозитарних розписок агрокомпанії Mriya Agro Holding Plc, випущених шляхом додаткової емісії, на загальну суму $90,1 млн. Організатором угоди і ексклюзивним агентом з розміщення виступила компанія Dragon Capital.

У червні 2010 року агрохолдинг підписав зобов'язуючі документи з надання фінансування на суму $75 млн з одним з найбільш «суворих» кредиторів на ринку - Міжнародною фінансовою корпорацією. Компанія Dragon Capital знову виступила ексклюзивним фінансовим радником агрохолдингу в цій угоді.

«Розслідування OCCRP виявило, що Гути мали право підпису розрахункових документів по 13 корпоративних і трьох особистих рахунках, які відкрили в Credit Suisse з листопада 2008-го (після того, як Dragon Capital залучила кредитні кошти для «Мрії») по грудень 2013 року», — відзначають автори.

Нагадаємо, інвестори і кредитори, залученням яких займалася, в тому числі компанія Dragon Capital виявилися ні з чим. Агрохолдинг «Мрія» в 2008–2013 роках отримав від іменитих відомих банків і міжнародних фінансових інститутів кредитів на загальну суму $1,3 млрд. Крах «Мрії» обернувся збитками для кількох кредиторів, у тому числі інституційних інвесторів, таких як BNY Mellon, МФК, Deutsche Bank AG і самого Credit Suisse — йому не виплатили майже 12,8 мільйона євро. Уряду Німеччини довелося направити понад 30 млн євро в Deutsche Bank, який втратив на банкрутстві «Мрії» 40 млн євро.