Собственники корпораций все чаще проверяют финансовую порядочность персонала

В 2016 году спрос на финансовые расследования в Украине вырос в разы. Финансовые расследования, проведенные внешними аудиторами,  заказывают в основном владельцы крупных и средних корпораций. Об этом рассказал партнер Kreston GCG, глава департамента «Форензик» Артем Ковбель журналу Lanlord, сообщает propozitsiya.com.

«В первую очередь мы выясняем как собственник контролирует свой бизнес. В рамках процедуры forensic можно проверять как сотрудников самой компании, в частности на наличие конфликтов интересов среди менеджмента, так и организации, с которыми компания взаимодействует. Порой приходится проверять бенефециаров компаний-контрагентов, чтобы выяснить, нет ли среди их учредителей фамилий, созвучных с фамилиями тех, кто работает на фирме», – рассказал эксперт.

А.Ковбель рекомендует держать под контролем службу безопасности, проверять систему тендерных закупок, IT-отдел, отдел внутреннего аудита, службу финансового контроллинга.

Согласно международной статистике, не менее 5–10% годовой выручки компании отчуждается через различного рода материальные и нематериальные манипуляции. Украина отличается особым масштабом воровства, который иногда достигает 40% от оборота. «У нас был случай, когда сметные работы были завышены на 237%», – поделился А. Ковбель.

«Полностью искоренить воровство невозможно. Но реально минимизировать возможность его возникновения», – утверждает партнер Kreston GCG. Для избежания подобных ситуаций он рекомендует:

– выстраивать систему мотивации сотрудников;

– не завязывать на одном и том же человеке различные функциональные обязанности;

– внедрить обязательную процедуру тендерных закупок, учитывать не только самую низкую цену на товар или услугу, но и опыт, репутацию партнера на рынке;

– минимизировать оборот наличных денег;

– внедрить систему регулярных финансовых расследований;

– выстроить систему внутреннего контроля.