Рейдери виходять на новий рівень

В Україні разом із соняшниковими жнивами почався новий сезон рейдерства. ТОВ «Павлоградзернопродукт» допускало можливість силової атаки на підприємство. Однак на практиці рейдери перевершили найгірші сподівання жертв.

Ласий шматочок

“ТОВ “Павлоградзернопродукт” як торгове підприємство працювало з 2002 року. За цей час стало одним з найбільших операторів складської логістики в Дніпропетровській області з двома елеваторами, загальною ємністю зберігання 67 тис. т. Мало 300 робочих місць. Контрагентами та партнерами фірми стала низка міжнародних компаній.

“Загальний оборот -  більше 300 тис. т зернових і олійних на суму 1,5 млрд грн. Місячній фонд зарплати ТОВ “Павлоградзернопродукт” - 3,5 млн грн, ми є найбільшими роботодавцями і платниками податків у районі. За 2017 р. до бюджетів усіх рівнів було перераховано 18 млн. грн. За 2017-2018 роки нами інвестовано близько 17 млн. гривень в розвиток підприємств, придбання автомобілів зерновозів, будуємо нову лінію потужності елеваторного зберігання, додатково були створені робочі місця для 50 чоловік”, - коментує засновник ТОВ “Павлоградзернопродукт” Руслан Грицишин.

Біда прийшла, звідки не чекали

Мало підприємство хороший авторитет та довіру як серед банків, так і серед своїх партнерів. І от раптом до банків, де знаходяться розрахункові рахунки ТОВ “Павлоградзернопродукт”, приходять рішення судів з різних судів та різних областей України, де знаходяться рахунки, що блокуються. Банк, ясна річ, був зобов'язаний прореагувати.

Одночасно блокується інша сторона господарської діяльності підприємства: до ДФС приходить рішення суду, що блокує ПДВ-рахунки. Біда прийшла ще й з третього боку: до міжнародних компаній, які є партнерами «Павлоградзернопродукт», приходять підроблені вимоги ГПУ з наданням в обов'язковому порядку документів, що підтверджують господарську діяльність даного підприємства.

Заступник директора ТОВ “Павлоградзернопродукт” Кирило Бондаренко відзначає: “З розвитком нашого товариства, ми очікували, що, можливо, будуть спроби силового захоплення. Але не очікували від рейдерів такої винахідливості, такого тиску тихим, інтелектуальним способом, коли маніпулюють державними органами в різних регіонах України. За три останні роки наше підприємство значно виросло, і привернуло ще більшу увагу до себе зацікавлених особистостей, тому те, що сталося, було комусь дуже вигідно».

Все почалося в квітні цього року, коли діловим партнерам ТОВ “Павлоградзернопродукт” почали надходити листи від слідчого Генеральної прокуратури (датований 26 квітня), письмові вимоги, про надання документів, які відображають фінансово-господарську діяльність з ТОВ “Павлоградзернопродукт”. До своїх вимог слідчим прокурором ГПУ Савко О. додавалися ухвали Печерського райсуду м. Києва, згідно з якою йому був наданий дозвіл на здійснення тимчасового доступу до таких документів.

Далі – більше: зупинка реєстрації податкових накладних в ЄРПН та ухвала слідчим суддею Цокол Л.І від 11 липня ц. р. про накладення арешту на майно, що належить ТОВ “Павлоградзернопродукт”. Врешті було отримано постанову про арешт коштів боржника від 13 серпня 2018 року.

В цей же час банки, які обслуговують підприємство, отримали рішення судді Богунського райсуду м. Житомира про арешт грошових коштів “Павлоградзернопродукт”.

Через бездіяльність та бюрократизм Державна фіскальна служба протягом довгого часу продовжувала блокувати рахунки підприємства. Коли ж нарешті блокування було знято, за кілька днів 4 вересня з’явилася чергова ухвала, цього разу — Старовижівського райсуду Волинської області, і знову було заблоковано рахунки “Павлоградзернопродукту”.

 При цьому станом на 18 вересня цього року жодних слідчих дій працівниками правоохоронних органів відносно подій, що відбуваються навколо “Павлоградзернопродукт”, не проводилося.

«Таким чином, за допомогою підроблених документів, невідомі особи намагаються дестабілізувати роботу підприємства та підірвати репутацію ТОВ “Павлоградзернопродукт” в очах ділових партнерів”, - коментує ситуацію директор ГО  “Бізнес-Варта” Ольга Матвіїва. І все це, очевидно, не випадково, відбулося напередодні жнив, тобто, основного сезону роботи для «Павлоградзернопродукт».

Нетиповий хепі-енд

На щастя, серед партнерів “Павлоградзернопродукт” була фірма світового масштабу – китайська державна COFCO AGRI, яка здійснює основний обсяг закупівель сільгосппродукції для Китаю в Україні. Їхні юристи встановили, що і письмова вимога слідчого ГПУ від 26 квітня 2018 р. №59-1/1-1-39491-18, і копія ухвали Печерського суду м. Києва від 23 квітня 2018 р. №757/29363/18-к є підробленими. Як і всі наступні документи.

Тому 31 липня представники ТОВ “Павлоградзернопродукт” надали документи, які підтверджують фіктивність судових рішень, і 14 серпня ДФС розблокувала ПДВ-рахунки.

“Сьогодні наше підприємство працює в нормальному режимі, розрахункові рахунки розблоковані, зарплати працівникам виплачені, всі зобов'язання свої ми виконуємо, продовжуємо будувати елеватор.

Але, скоріше за все, ця історія не закінчилася: це була перевірка того, як ми будемо себе вести в цій ситуації і хто буде поряд з нами в цей тяжкий період. Ми вирішили винести нашу боротьбу з рейдерами публічно і вважаємо, що звернення уваги  громадськості та правоохоронних органів нам допоможе. Сподіваємося, що чиновники нарешті підуть нам на зустріч і розглядатимуть наші звернення та скарги. Нам би хотілося, щоб на наші звернення була своєчасна реакція, щоб не доводилося чекати тижнями та місяцями.

Також ми б хотіли тісно співпрацювати зі слідчим. Нам би дуже хотілося б щоб така рейдерська схема була відома як можна більшій кількості людей, і щоб підприємці в нашій країні були готові до проблем, з якими можуть зіштовхнутися, а ми в свою чергу спільно з ГО “Бізнес- - Варта” готові проконсультувати як діяти в такій ситуації і як цього уникнути», - говорить заступник директора ТОВ “Павлоградзернопродукт” Кирило Бондаренко.

“Насправді банки зіштовхнулися з такою ситуацією вперше, коли доводиться мати справу з підробленими документами, й ми сильно занепокоєні, тому що наші відносини з клієнтами, яких ми цінуємо, таким чином можуть негативно відобразитися на ділових стосунках. “ОТП – Банк” співпрацює з усіма найбільшими виробниками сільгосппродукції, це є основним нашим ринком, і тому для нас важлива  репутація та довіра клієнтів. Тому я б хотіла з боку всіх банківських установ сказати, що так, є законодавча база, яку ми не можемо порушувати, але, тим не менше, наші клієнти мають бути захищені. У зв’язку з цим, ми самостійно звертаємося до судових органів і перевіряємо рішення судів. А при отриманні підробних документів від невідомих осіб звертаємося до органів влади, зокрема, до прокуратури. Через те, що така ситуація трапляється вперше, банки ще не випрацювали стратегію. Але зі свого боку ми будемо вживати всіх заходів, які необхідні”, - додала Ганна Рожнева, представник “ОТП Банк”.

Ірина Твардовська, i.tvardovska@univest-media.com