У Раді розповіли про схеми відмивання грошей через експортні операції з зерном

У світі працює схема відмивання грошей з використанням експорту аграрної продукції міжнародними трейдерами, розповів народний депутат Мар'ян Заблоцький за підсумками засідання ТСК щодо сплати податків.

Про це пише propozitsiya.com з посиланням на slovoidilo.ua.

«Сьогодні, на засіданні тимчасової слідчої комісії щодо сплати податків, обговорили масштабні схеми з повернення валютної виручки через експортні операції з зерном. Схема проста: зерно закуповується у фермерів за доларову готівку, експортується, валюта не повертається. Так конвертується доларова готівка в безготівкові депозити за кордоном. І навпаки. Це 100% операції з відмивання грошей і ухилення від сплати податків», — написав депутат у Telegram.

Україна буде звертатися до інших держав, щоб запобігти схемам відмивання грошей через експорт зерна.

За останні чотири роки сума неповернення валютної виручки з використанням тіньової схеми реалізації зерна, олійних культур і продуктів переробки досягла 6 млрд доларів. З червня 2019 року по вересень 2020 року становила понад 2 млрд. Сума завданих збитків державі складає приблизно 2% ВВП України.

Заблоцький зазначив, що це схема реалізується не без участі міжнародних трейдерів, які «закривають очі» на те, що купують зерно у компаній-смітників.

Україна буде звертатися до інших держав, щоб запобігти схемам відмивання грошей через експорт зерна.

«Ми будемо звертатися до відповідних органів іноземних держав з тим, щоб виявили та припинили схеми по відмиванню грошей. Ми також обов'язково звернемося в штаб-квартири самих трейдерів, а також обслуговуючих банків, із тим щоб провели аудит своїх комплаєнс процедур.

У 2008 році уряд Аргентини вже отримував компенсації від міжнародних трейдерів за фінансові махінації. Упевнений, у співпраці з відповідними органами в США і ЄС, це може повторитися і в Україні», — заявив депутат.