Спецможливості
Новини

Викрито громадянина, який придбав декілька земельних ділянок за доходи, одержані злочинним шляхом

28.09.2021
1449
Викрито громадянина, який придбав декілька земельних ділянок за доходи, одержані злочинним шляхом фото, ілюстрація

Податківці спільно з ГУ ДФС у Харківській області викрили громадянина, який здійснив витрати без наявності доходів з підтвердженим джерелом походження.

Про це пише propozitsiya.com з посиланням на tax.gov.ua.

Як зʼясували фахівці підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, громадянин придбав низку земельних ділянок та автомобілів на загальну суму понад 20 млн грн. При цьому здійснені витрати у декілька разів перевищували офіційні доходи вказаної особи. Операції мають ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Органом досудового розслідування вжито невідкладні слідчі дії, за результатами яких на грошові кошти громадянина в сумі понад 26 млн грн накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Інтерв'ю
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 

1
0