Спецвозможности
Новости

Рынок земли: как подтвердить источник происхождения средств?

27.07.2021
1707
Рынок земли: как подтвердить источник происхождения средств?  фото, иллюстрация

Одним из условий покупки земельного участка является проверка нотариусом источника происхождения средств покупателя. То есть, в случае приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения в собственность по возмездному договору (купля-продажа, рента, мена и т.д.) нотариус обязан проверить источники происхождения средств или других активов приобретателя. 

Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на yur-gazeta.com

В Телеграмм-канале Минюста рассказали, какие именно документы подлежат проверке. 

Источниками происхождения средств для приобретения в собственность земельного участка могут быть: 

  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам; 
  • доход от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности; 
  • доход от отчуждения имущества; 
  • дивиденды; 
  • проценты; 
  • роялти; 
  • страховые выплаты; 
  • выигрыши (призы) в азартные игры, выигрыши (призы) в лотерею или в другие розыгрыши, в букмекерских пари, в пари тотализатора; 
  • призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях; 
  • благотворительная помощь;
  • пенсия; 
  • наследство; 
  • подарки; 
  • средства, полученные в кредит (кредит); 
  • приобретения права на находку или клад;
  • другие источники, не запрещенные законом.

Документами, которые подтверждают источники происхождения средств, являются: 

  • декларация об имущественном состоянии и доходах; 
  • декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства или органа местного самоуправления; 
  • годовая (квартальная, другая) финансовая и/или налоговая отчетность юридического лица — приобретателя и физического лица-предпринимателя (при наличии), полученной нотариусом непосредственно от приобретателя (баланс, выдержки, содержащие данные о прибылях и убытках хозяйственной деятельности клиента, налоговая декларация с приложениями); 
  • финансовая отчетность юридического лица — приобретателя, что обнародованна в соответствии с требованиями законодательства; 
  • другие документы, подтверждающие источники происхождения средств. 

Нотариус для установления источников происхождения средств может использовать официальные документы, публичной информации, включая сведения Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, что формируется и ведется Национальным агентством по предупреждению коррупции, информацию, полученную от приобретателя.

Интервью
Немец Дитрих Трайс уже 20 лет живет и работает в Украине. За это время он привел в страну инвесторов, которые вложили сюда десятки миллионов долларов. В последние годы господин Дитрих работал директором агрофирмы сначала у одного, потом у... Подробнее
В нынешнем году Ассоциацию фермеров и частных землевладельцев Украины возглавил новый президент. Им стал Виктор Гончаренко, с 2013 г. возглавлявший Черкасскую областную ассоциацию фермеров, а с 2016 г. был одновременно также вице-... Подробнее

1
0