Спецможливості
Новини

Військова прокуратура зацікавились фірмами Косюка у справі крадіжки грошей Януковичем

07.08.2018
879
Військова прокуратура зацікавились фірмами Косюка у справі крадіжки грошей Януковичем фото, ілюстрація

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів ряду українських компаній у справі про нанесення збитків державі на понад, ніж 100 млрд від ненадходження податків.

Про це з посиланням на Наші гроші повідомляє БізнесЦензор.

Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням, свідчить постанова Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила "конвертаційно-транзитні центри" під контролем податківців.

Компаніями не донараховувалися податки до держбюджету. Тому вони недоплачували кошти до держбюджету, і гроші розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 злочинці використовували ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з ПДВ на понад 56 млрд. Грн. Всього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків завдано збитків на загальну суму понад 104 млрд. Грн.

В рамках цього виробництва правоохоронці отримали тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і які знаходяться у володінні "ОТП Банку" щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов'язаних з колишнім заступником глави Адміністрації президента Петра Порошенка Юрієм Косюк.

Це ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Косюка і ТОВ "Катеринопільський елеватор", яким Косюк володіє через "Миронівський хлібопродукт". Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018.

Також слідчі і прокурори отримали доступ до документів ТОВ "ВМП", яка пов'язана з народним депутатом "Волі народу" Сергієм Мартиняком.

Мартиняк ще 2016 вказував себе бенефіціаром "ВМП". А вже в 2017 році тільки задекларував від фірми майже 5 млн. Грн дивідендів. Зараз співвласниками "ВМП" значаться Іванна Кварцяний і Станіслав Станіславський.

Серед тих, ким зацікавилися правоохоронці, також харківський регіональний філіал ВАТ "УГМК". 50% "УГМК" володіє кіпрська Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited, бенефіціаром якої є Сергій Тарута.

Також суд надав доступ до банківських документів ТОВ "Азовська продовольча компанія", якій співволодіють ТОВ "Інтер-Донбас" і Донецький комбінат хлібопродуктів №1.

Власником останнього значиться ПП НВП ХМ "Мультимікс" ТОВ "Юридична компанія" Мотив ". Ця юркомпанія вказана як місце роботи Романа Шахматенка - чоловіка Оксани Шахматенко, помічниці нардепа від "Народного фронту" Ірини Єфремової.

Документи перевірять також в ТОВ "Далгакиран компресор Україна". Ця компанія в минулому році продала "Енергоатому" дорогі генератори на 46,48 млн. Грн. Співзасновниками "Далгакиран" значаться турецьке акціонерне товариство "Далгакиран Макина Сана ве Тіджарет Анонім ШИРКЕТІ" і киянин В'ячеслав Дінка.

 

Інтерв'ю
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее

1
0