Керівництво агрохолдингу "Агрейн" звинуватили в рейдерстві

Днями правоохоронці припинили масштабну рейдерську схему захоплення одного з найбільших агрохолдингів України – "Агрейн". За даними правоохоронців, посадові особи підприємства підозрюються у шахрайстві, незаконному присвоєнні чужого майна та коштів в особливо великих розмірах. Орієнтовна сума заподіяних підозрюваними збитків складає понад 1,5 млрд грн, пише propozitsiya.com з посиланням на business.ua.

Зараз на різних фірмах, що мають відношення до незаконної діяльності "Агрейну", тривають слідчо-оперативні дії в рамках вказаного провадження за участі слідчих прокуратури та СБУ.

За даними слідства, до незаконних оборудок та рейдерського захоплення активів "Агрейну" з подальшим їх виведенням на офшори Кіпру і Панами мають відношення 12 посадовців холдингу під керівництвом головного організатора схем - Павла Овчаренко. Він був оголошений у Всеукраїнський та міжнародний розшуки і зараз переховується за кордоном. Спроби притягти його до відповідальності з боку різних правоохоронних органів України вживаються вже не перший рік.

Досудовим слідом встановлено, що П.Овчаренко та підконтрольні йому особи Павло Мамін (номінальний директор "Агрейну"), Єрмоленко, Кащенко, Ващенко, Сухацький, діючи за попередньою змовою та зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи майном холдингу шляхом зміни структури його управління. Таким чином, П.Овчаренко та П.Мамін, отримавши повноту влади в компанії, фактично здійснили її рейдерське захоплення.

Більше того, вищезгадані особи все майно українських фермерських господарств, які входять до складу "Агрейну", передали в забезпечення кредитів, отриманих у ПАТ "Південний" - $40 млн, та ПАТ "Альфабанк" - $32 млн. Ці кошти в подальшому були привласнені злочинною групою.

За даними слідчих Нацполіції, які розслідують кримінальне провадження за фактами незаконного відмивання коштів, компанія "Агрейн Елеватор", яка входить до складу холдингу "Агрейн", була замовником операцій з незаконного переведення безготівкових коштів в готівкові.

Нагадаємо, у 2014 р. правоохоронцям вдалося арештувати значні обсяги зерна агрохолдингу "Агрейн" з метою запобігання його незаконного продажу (без сплати податків) та вивезення закордон. Тоді прокуратурою Харківської області були встановлені декілька осіб, причетних до рейдерського захоплення "Агрейну". Зокрема, Кащенко, Ващенко, Сухацький та Єрмоленко отримали повідомлення про підозру. У подальшому вони визнали свою вину і були притягнуті до відповідальності вироком Подільського районного суду м. Києва.

Довідка

Агрохолдинг "Агрейн" володіє 16 сільськогосподарськими підприємствами по всій Україні. Бізнес компанії орієнтований на рослинництво (130 тис. га) і тваринництво.

За даними Реєстру Мінюсту компанія "Агрейн" зареєстрована в офшорах.

Серед засновників "Агрейну" вказані наступні структури: компанія "Агрейн Файненс Лімітед" з реєстрацією на Віргінських островах (розмір статутного внеску - 9,60 грн), компанія "Агрейн холдинг лімітед" з реєстрацією в Лімассолі на Кіпрі (розмір статутного внеску - 950,40 грн).

Кінцевими власниками "Агрейну" значаться Майкл Пек з Республіки Кіпр та ще один кіпріот - Нікос-Алекос Ніколау.

Загальний розмір статутного капіталу складає – 960 грн.

Керівник агрохолдингу "Агрейн" - Павло Мамін.

За даними "Форбс" агрохолдинг "Агрейн" входить до ТОП-20 компаній України за рівнем заробітку. У цьому році компанія реалізувала лише зерна на $53 млн.