Одеський агротрейдер сплатив 14,5 млн грн податків після втручання БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області виявили схему ухилення від сплати податків під час експорту сільськогосподарської продукції. Підприємство намагалося вивезти сою до Туреччини та Румунії, використовуючи документи з недостовірними даними про походження товару.

За даними слідства, компанія використовувала ланцюг постачання через фіктивні фірми та фізичних осіб-підприємців. Це дозволяло створювати видимість легальної діяльності, хоча насправді походження агропродукції не було підтверджено. Через такі дії державний бюджет недоотримав понад 14,5 млн грн.

Під час слідчих дій в Одеському порту та на залізничних терміналах у Чернівецькій області правоохоронці провели обшуки. Вони вилучили понад 6 тис. тонн сої, яку вже завантажили на судно, а також ще 1,6 тис. тонн бобів у 32 залізничних вагонах. Ринкову вартість усієї вилученої продукції оцінюють у понад 103 млн грн.

На сьогодні компанія визнала провину та добровільно перерахувала всю суму боргу до державного бюджету. Попри відшкодування збитків, розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків триває. Детективи продовжують встановлювати всіх учасників схеми.