Схеми з «двійниками» не дають компанії «Агротек» забрати багатомільйонний борг

Стала відома кримінальна схема з фірмами-двійниками, боржники уникають сплати багатомільйонних боргів перед ТОВ «Агротек» - офіційним дилером John Deere в Україні. 

Про це пише propozitsiya.com з посиланням на прес-реліз компанії «Агротек».

Фірми, що пов’язані з холдингом «Сварог Вест Груп», як виявилося, фігурують у кримінальній справі про шахрайство. Про це стало відомо з Єдиного держреєстру судових рішень (справа №201/3418/20).

Правоохоронні органи розслідують справу за ознаками ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

13 квітня Жовтневий районний суд м. Дніпро в рамках кримінального провадження наклав арешт на майно ТОВ «Хмельницьк-Агро»; ТОВ «Лотівка Еліт»; ТОВ «Сварог-Дністер». Ці компанії пов’язані з «Сварог Вест Груп», яка заборгувала ТОВ «Агротек» 162 млн грн за 37 одиниць техніки, отриманої в лізинг, та судовий спір між якими триває із 2019 року.

Водночас судді Північно-західного апеляційного господарського суду Демидюк О.О., Савченко Г.І., Павлюк І.Ю. (у справах №924/490/19, №924/606/19), Саврій В.А., Коломис В.В., Дужич С.П., Миханюк М.В. (у справах №924/482/19, №924/502/19) виносять рішення на користь боржника. Юристи компанії «Агротек» не бачать жодної підстави для такого рішення – окрім, хіба що, «впливу» з боку акціонерів «Сварог Вест Груп».

«Поки тривають суди, власники «Сварог Вест Груп» продовжують впроваджувати кримінальні схеми, щоб уникнути сплати боргів», - стверджують адвокати компанії «Агротек». В хід іде схема «двійників» - створення нових юридичних осіб всередині компанії-боржника, на одному з яких залишаються «чисті» активи, а на іншому - борги. Таким чином, бенефіціари компанії «Сварог» вирішили продати «чисті» компанії агрохолдингу «Епіцентр-К», а борги «поховати» на новостворених юрособах зі схожими назвами. 

Для реалізації цієї схеми 11 лютого 2020 року засновниками «Сварогу» створено ТОВ «Лотівка Еліт-2019» та ТОВ «Сварог-Дністер-2019», яким передано боргові зобов’язання перед «Агротек». ТОВ «Лотівка Еліт» та ТОВ «Сварог-Дністер» звільняються у такий спосіб від боргових зобов’язань і продаються ТОВ «Епіцентр К».

За версією слідства, ці компанії створюються виключно «для реалізації злочинного умислу» - тобто, щоб не платити борги кредиторам.

Компанія «Агротек» продовжує відстоювати в судах свою правоту і сподівається, що судді Верховного Суду винесуть справедливі рішення.