За 10 000 грн став директором: БЕБ ліквідувало схему експорту зерна через одеські порти

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування та скеровують до суду справу щодо 30-річного жителя Одеси, який за грошову винагороду погодився стати номінальним засновником і директором підприємства. Слідство встановило, що реквізити цієї фірми використовувалися зловмисниками для організації схем із експорту аграрної продукції.

За даними правоохоронців, фігурант погодився передати свої персональні дані невідомим особам за винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. На основі цих даних було підготовлено пакет документів із завідомо неправдивими відомостями, які одесит підписав у нотаріуса та подав для державної реєстрації змін щодо юридичної особи. Чоловік достовірно знав, що фактично не здійснюватиме керівництво компанією, не вестиме господарську діяльність та не контролюватиме рух коштів на рахунках.

Надалі компанію, яка нібито спеціалізувалася на агросекторі, організатори схеми використовували для масштабних поставок сільгосппродукції за кордон. Зокрема, експортні операції здійснювалися через морські порти Великої Одеси у напрямку Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови.

Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ повністю розкрили механізм використання підставної фірми та заблокували її подальшу діяльність, ліквідувавши канал незаконного агроекспорту. Наразі номінальному директору офіційно оголошено про підозру, а матеріали справи скеровано до суду. Паралельно правоохоронці продовжують розслідування для встановлення, затримання та притягнення до відповідальності реальних організаторів і бенефіціарів цієї фінансової схеми.