ДФС перевірить документи найбільшого експортера соняшникової олії

Слідчі Державної фіскальної служби України отримали дозвіл на проведення вилучення документів великого експортера соняшникової олії "Кернел". Про це свідчить рішення Шевченківського районного суду Києва, передає propozitsiya.com.

Повідомляється, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виведення валюти в розмірі $ 5 млн за кордон. "Кернел Трейд" вказаний як активний учасник злочинної схеми.

"Ця схема розроблена з метою уникнення обмежень, передбачених Постановою НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" від 3 вересня 2015 року N 581, згідно з якою передбачено заборону на купівлю, перерахування іноземної валюти", - йдеться в судовому рішенні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено рахунки підприємств резидентів і нерезидентів, задіяних в схемі з виведення валютних коштів за кордон: ТОВ "Кернел-Трейд" (код 31454383), 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, д. 3, використовують банківські рахунки, відкриті в ПАТ "ВТБ Банк" (код 14359319) (МФО 321767) місто Київ, бульвар Тараса Шевченка / вулиця Пушкінська, д. 8/26 ", - повідомляється в судових матеріалах.

З метою встановлення фактичного обороту коштів по рахунках підприємств, задіяних у злочинній схемі, суд задовольнив клопотання ГПУ і дозволив слідчим провести виїмку документів "Кернел Трейд".

Нагадаємо, в грудні 2017 року слідчі ДФС виявили злочинне виведення $ 5 млн за кордон. У злочинному виведенні валюти за кордон взяли участь компанія "Кліон", співробітники компанії "Геліус Фінанс" і КУА "Галуа Інвест" і пов'язані з ними нерезиденти, а також ряд українських банків. А основним інструментом для виведення грошей за кордон названо "Кернел-Трейд", який входить в компанію "Кернел".

Згідно з матеріалами кримінального провадження, ці дії призвели до ухилення від сплати ПДВ на суму 3,13 млн грн, і митних платежів на суму 820,62 тис. грн.

За даними рапорту, який надійшов від Головного оперативного управління ДФС України, встановлено, що група компаній КУА "Кристал Ессет Менеджмент" при безпосередній участі посадових осіб банківських установ використовує як інструмент з виведення валюти "Кернел-Трейд".