В Одесі судитимуть жінку за реєстрацію фіктивних агрокомпаній

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили розслідування щодо місцевої жительки, яка реєструвала підприємства на основі неправдивих даних. Справу вже передали до суду.

Слідство встановило, що жінка оформила на себе три компанії у різних регіонах України. Ці фірми офіційно займалися оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами для тварин. Насправді ж реквізити підприємств використовували для мінімізації податків та переведення безготівкових грошей у готівку для потреб реального сектору економіки.

З’ясувалося, що обвинувачена фактично не працювала на цих підприємствах і не виконувала жодних управлінських функцій. Усі документи готували та підписували інші люди. Щодо них зараз проводять окремі розслідування.

Одеситці повідомили про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб. Тепер їй загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Також суд може заборонити їй обіймати певні посади протягом визначеного часу.