1 червня 2017

Поради юриста. Як розпізнати контрагента-шахрая?

Шахрайство, в тому числі і в аграрному секторі, планується заздалегідь і в цьому його слабкість, стверджує керуючий партнер AGA Partners Аминат Сулейманова, передає propozitsiya.com.

Щоб не попастися в пастку до шахраїв при укладанні контрактів, юрист радить запитувати максимальну кількість документів. «Коли укладаєте угоду з компанією, завжди запитуйте паспорта бенефіціарів і документи, що підтверджують його юридичну та фактичну адресу — це може бути рахунок за електрику, стаціонарний телефон і тощо».

Амінат Сулейманова, керуючий партнер AGA Partner

Якщо йде про крупні угоди, то шахраї часто застосовують прийом «корпоративної вуалі», коли за красивим фасадом ніби-то чинної компанії з тривалим юридичним минулим насправді переховаються один або кілька досвідчених шахраїв. Юрист запевняє, що міраж можна легко розвіяти, для чого потрібно уважно розглянути місце реєстрації компанії. «В Англії зараз відкрито реєстр бенефіціарів. Будь-яка людина, зайшовши на сайт англійського державного відомства, може побачити, хто саме здійснює ефективний контроль над компанією, хто б не був зазначений директором і акціонером», — розповіла вона.

За словами А.Сулейманової, зараз у цивілізованому суспільстві точиться жорстка боротьба з офшорами, що спрощує боротьбу з шахрайством.

«Якщо рахунок Вашого контрагента відкрито в якійсь балтійській країні, а компанія зареєстрована на екзотичних островах, це не дуже добре. Як мінімум банк може не пропустити доларовий платіж, тому що у них зараз проблеми з валютними операціями. Якщо екзотична компанія має рахунок у швейцарському банку, значить за нею стоїть хтось дуже серйозний. І ця серйозна людина не буде тікати і ховатися, тому що швейцарський банк завжди її розкриє».

«Щоб відлякати авантюристів, не варто забувати і про такий інструмент, як страхування», — нагадала А. Сулейманова.

 

Світлана Цибульська, s.tsybulska@univest-media.com

Banner
Banner

Читайте також

Відновлювана енергія, розмінування і «зелена логістика»: НІБУЛОН ставить амбітні ESG-цілі
17:00 Вчора

Відновлювана енергія, розмінування і «зелена логістика»: НІБУЛОН ставить амбітні ESG-цілі

«НІБУЛОН» визначив серію стратегічних цілей у сфері сталого розвитку, які охоплюють період до 2030 року.

Земельний банк: пропозиція суборенди активізувала ринок
16:00 Вчора

Земельний банк: пропозиція суборенди активізувала ринок

Результати роботи Земельного банку показують, що державна земля — це затребуваний ресурс, за який аграрії змагаються незалежно від розміру ділянок.

Зростання пропозиції дешевої південноамериканської сої змушує експортерів знижувати закупівельні ціни
15:00 Вчора

Зростання пропозиції дешевої південноамериканської сої змушує експортерів знижувати закупівельні ціни

Верховна Рада вчора не підтримала запропоноване введення з 1 липня 10% мита на експорт сої та ріпаку, що заспокоїть ринок української сої та ріпаку та дозволить експортерам більш спокійно планувати

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про державне регулювання органічного виробництва
14:00 Вчора

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про державне регулювання органічного виробництва

Верховна Рада України 18 червня прийняла в першому читанні законопроєкт «Про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

НІБУЛОН оприлюднив свій перший звіт зі сталого розвитку
13:00 Вчора

НІБУЛОН оприлюднив свій перший звіт зі сталого розвитку

Агропромислова компанія «НІБУЛОН» вперше опублікувала звіт зі сталого розвитку.

Група АГРОТРЕЙД впроваджує інноваційну технологію: міжрядний обробіток із точним внесенням рідких добрив
12:00 Вчора

Група АГРОТРЕЙД впроваджує інноваційну технологію: міжрядний обробіток із точним внесенням рідких добрив

Рішення дозволяє поєднати механічний догляд за посівами із точним, диференційованим живленням культур — з урахуванням особливостей ґрунтів і зон вегетації.

Banner

Інтерв'ю

Banner

ТОП новин за тиждень

0,01% річних — ALFA Smart Agro та провідні банки України оновили умови агрокредитів
20 листопада 2020

0,01% річних — ALFA Smart Agro та провідні банки України оновили умови агрокредитів

Чотири провідні банки України — Raiffeisen Bank Aval, ОТП Банк, ПроКредит Банк та Альфа-Банк — пропонують аграріям фінансування на купівлю продуктів ALFA Smart Agro на більш вигідних умовах.
Агробізнес 4.0 має на увазі масове впровадження кіберфізичних систем у виробництво (промисловість 4.0), обслуговування всіх людських потреб, таких як праця і дозвілля
6 липня 2017

Агробізнес 4.0 і його наслідки для України

Farming 4.0 або Агробізнес 4.0 - нова тема для дискусії в світовому аграрному співтоваристві.

Ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2025 року: аналіз та зміни
17 лютого 2025

Ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2025 року: аналіз та зміни

Станом на 17 лютого 2025 року середньозважені закупівельні ціни на зернові та олійні культури в Україні залишаються відносно стабільними.

Жнива-2025: старт може зміститися через примхи погоди
30 травня 2025

Жнива-2025: старт може зміститися через примхи погоди

Жнива озимої пшениці в Україні цього року почнуться з відхиленням від звичних термінів.

Земля в Україні подорожчала: скільки коштує гектар
14 лютого 2025

Земля в Україні подорожчала: скільки коштує гектар

З липня 2021 року в Україні діє відкритий ринок землі, який дозволяє продавати та купувати земельні паї.

Ціни на ячмінь в одеських портах знижуються
13 червня 2025

Ціни на ячмінь в одеських портах знижуються

За даними аналітиків, з початку поточного тижня цінова ситуація в портах Великої Одеси в секторі фуражного ячменю врожаю-2025 почала розвиватись у знижувальному тренді.

Banner

Наші партнери