1 червня 2017

Поради юриста. Як розпізнати контрагента-шахрая?

Шахрайство, в тому числі і в аграрному секторі, планується заздалегідь і в цьому його слабкість, стверджує керуючий партнер AGA Partners Аминат Сулейманова, передає propozitsiya.com.

Щоб не попастися в пастку до шахраїв при укладанні контрактів, юрист радить запитувати максимальну кількість документів. «Коли укладаєте угоду з компанією, завжди запитуйте паспорта бенефіціарів і документи, що підтверджують його юридичну та фактичну адресу — це може бути рахунок за електрику, стаціонарний телефон і тощо».

Амінат Сулейманова, керуючий партнер AGA Partner

Якщо йде про крупні угоди, то шахраї часто застосовують прийом «корпоративної вуалі», коли за красивим фасадом ніби-то чинної компанії з тривалим юридичним минулим насправді переховаються один або кілька досвідчених шахраїв. Юрист запевняє, що міраж можна легко розвіяти, для чого потрібно уважно розглянути місце реєстрації компанії. «В Англії зараз відкрито реєстр бенефіціарів. Будь-яка людина, зайшовши на сайт англійського державного відомства, може побачити, хто саме здійснює ефективний контроль над компанією, хто б не був зазначений директором і акціонером», — розповіла вона.

За словами А.Сулейманової, зараз у цивілізованому суспільстві точиться жорстка боротьба з офшорами, що спрощує боротьбу з шахрайством.

«Якщо рахунок Вашого контрагента відкрито в якійсь балтійській країні, а компанія зареєстрована на екзотичних островах, це не дуже добре. Як мінімум банк може не пропустити доларовий платіж, тому що у них зараз проблеми з валютними операціями. Якщо екзотична компанія має рахунок у швейцарському банку, значить за нею стоїть хтось дуже серйозний. І ця серйозна людина не буде тікати і ховатися, тому що швейцарський банк завжди її розкриє».

«Щоб відлякати авантюристів, не варто забувати і про такий інструмент, як страхування», — нагадала А. Сулейманова.

 

Світлана Цибульська, s.tsybulska@univest-media.com

Banner
Banner

Читайте також

Corteva Agriscience представляє українським аграріям інноваційні гібриди озимого ріпаку
17:00 Вчора

Corteva Agriscience представляє українським аграріям інноваційні гібриди озимого ріпаку

У 2025 році міжнародна науково-технологічна сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience продовжує підтримувати українських фермерів, пропонуючи надійне рішення для вирощування озимого ріпаку

В Мінагрополітики презентували посібник з Належної сільськогосподарської практики для фермерів
16:00 Вчора

В Мінагрополітики презентували посібник з Належної сільськогосподарської практики для фермерів

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з проєктом ЄС «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (EU4SmallFarms) провели вебінар

На Вінниччині фермери втратили до 40% полуниці через примхи погоди
15:00 Вчора

На Вінниччині фермери втратили до 40% полуниці через примхи погоди

Цьогоріч сезон полуниці на Вінниччині видався непростим. Через теплу зиму, а потім різке похолодання навесні фермери втратили до 40% врожаю.

Внаслідок сьогоднішньої атаки пошкоджено вагони з зерном
14:00 Вчора

Внаслідок сьогоднішньої атаки пошкоджено вагони з зерном

У ніч проти 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області.

На Львівщині завершили сівбу ярих культур
13:00 Вчора

На Львівщині завершили сівбу ярих культур

У Львівській області аграрії завершили посівну кампанію ярих культур. Цьогоріч вдалося навіть перевищити заплановані показники — загалом засіяно 532,1 тис. гектарів, що на 9,4 тис.

Українські цукровики встановили рекорд з експорту попри війну
12:00 Вчора

Українські цукровики встановили рекорд з експорту попри війну

У 2024 році українські виробники цукру досягли історичного рекорду — понад 746 тисяч тонн продукції пішло на експорт.

Banner

Інтерв'ю

Banner

ТОП новин за тиждень

0,01% річних — ALFA Smart Agro та провідні банки України оновили умови агрокредитів
20 листопада 2020

0,01% річних — ALFA Smart Agro та провідні банки України оновили умови агрокредитів

Чотири провідні банки України — Raiffeisen Bank Aval, ОТП Банк, ПроКредит Банк та Альфа-Банк — пропонують аграріям фінансування на купівлю продуктів ALFA Smart Agro на більш вигідних умовах.
Агробізнес 4.0 має на увазі масове впровадження кіберфізичних систем у виробництво (промисловість 4.0), обслуговування всіх людських потреб, таких як праця і дозвілля
6 липня 2017

Агробізнес 4.0 і його наслідки для України

Farming 4.0 або Агробізнес 4.0 - нова тема для дискусії в світовому аграрному співтоваристві.

Ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2025 року: аналіз та зміни
17 лютого 2025

Ціни на зерно в Україні на 17 лютого 2025 року: аналіз та зміни

Станом на 17 лютого 2025 року середньозважені закупівельні ціни на зернові та олійні культури в Україні залишаються відносно стабільними.

Жнива-2025: старт може зміститися через примхи погоди
30 травня 2025

Жнива-2025: старт може зміститися через примхи погоди

Жнива озимої пшениці в Україні цього року почнуться з відхиленням від звичних термінів.

Земля в Україні подорожчала: скільки коштує гектар
14 лютого 2025

Земля в Україні подорожчала: скільки коштує гектар

З липня 2021 року в Україні діє відкритий ринок землі, який дозволяє продавати та купувати земельні паї.

Ціни на пшеницю падають: США, росія і погода тиснуть на ринок
10 червня 2025

Ціни на пшеницю падають: США, росія і погода тиснуть на ринок

Світові ціни на пшеницю знову знизилися. Причини — гарна погода в США, перегляд прогнозів урожаю на росії і слабкий експорт.

Banner

Наші партнери