Керівника підприємства з виробництва мінеральних добрив підозрюють в ухиленні від сплати податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області викрили масштабну фінансову схему на підприємстві, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив. За даними слідства, протиправна діяльність компанії призвела до недоотримання державним бюджетом майже 11,5 млн грн податкових надходжень. До організації цього правопорушення, як зазначають правоохоронці, безпосередньо причетний керівник товариства.

У ході слідчих дій було встановлено, що службові особи підприємства використовували механізм створення фіктивного податкового кредиту. Протягом семи місяців компанія здійснювала документальне оформлення безтоварних операцій. Зокрема, у звітності відображалися нібито закупівлі газового конденсату у 18 різних суб’єктів господарювання.

Насправді, як з'ясувало слідство, реального постачання сировини на підприємство не відбувалося. Виключно «паперовий» характер цих операцій дозволив компанії штучно занизити свої податкові зобов’язання та уникнути перерахування значних сум до державного бюджету.

На основі зібраної доказової бази директору підконтрольного підприємства було офіційно повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою повного забезпечення відшкодування нанесених державі фінансових збитків, за рішенням суду на майно підозрюваного керівника було накладено арешт. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, детективи БЕБ встановлюють усі обставини вчинення злочину та повне коло осіб, які можуть бути до нього причетні.