Спецвозможности
Новости

Владельца компании ТИС-Минудобрения задержали в рижском аэропорту

04.06.2019
518
Владельца компании ТИС-Минудобрения задержали в рижском аэропорту фото, иллюстрация

В середине мая собственника банка «Пивденный» и финансовой компании «Теком» Юрия Родина задержали в рижском аэропорту. Местные таможенники нашли у него крупную незадекларированную сумму, сообщает Латвийское телевидение (LTV). Деньги сразу же арестовали, а его отпустили на свободу. Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на ubr.ua.

Работники таможни решили проверить прибывший из Одессы в Ригу частный самолет. У четырех пассажиров нашли суммарно почти €1 млн. Каждый из них провозил по $200 тыс., $300 тыс., €100 тыс. и €300 тыс. Последнюю сумму, как сообщается, и пытался провезти Родин. После этого служба госдоходов Латвии (СГД) возбудила четыре уголовных дела по уклонению от декларирования средств, если они были получены незаконным путем, а также – по легализации средств, полученных преступным путем.

Латвийская налоговая служба направила запрос на правовую помощь украинским коллегам, сообщает консультант гендиректора латвийской СГД Андрей Вайварс. Правда, последний пока отказался опровергать или подтверждать, был ли Родин в числе задержанных пассажиров. Но он признал, что его ведомство подозревает, что один из фигурантов причастен к украинской организованной преступности.

Как сообщает местный интернет-ресурс Delfi, Родина с Латвией связывает то, что он является одним из акционеров и главой совета местного небольшого банка Reģionālā investīciju banka (RIB). Финучреждение несколько раз фигурировало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против Северной Кореи.

Ключевые слова: міндобрива, Рига, аеропорт

Интервью
Керівник сектору продажів ГК "БІОНОРМА" Мирослава Мазур
Недавно в Киеве прошла выставка «АгроВесна-2019», в которой взял участие ведущий отечественный производитель биопрепаратов — группа компаний «БИОНОРМА». О масштабах участия в выставке, ее результатах а также о том, что вызвало наибольший... Подробнее
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Япония, как известно, - одна из самых богатых стран мира. При этом по количеству населения лишь немного уступает России. А еще очень ограничена в земельных ресурсах, поэтому большинством продуктов обеспечить себя не может. Это делает рынок... Подробнее

1
0