В Донецкой области раскрыли фиктивного зернотрейдера-экспортера

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры Донецкой области и Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства зарегистрированного по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предприятие) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины прекращена противоправная деятельность группы лиц связанную с минимизацией таможенных платежей, пишет propozitsiya.com со ссылкой на slavinfo.dn.ua.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было проведено четыре обыска. По результатам - изъято более 3 тыс. т сельскохозяйственной продукции на общую сумму 9 млн грн.

Также правоохранители изъяли документы бухгалтерского, налогового, складского учета, черновые записи, незаполненные бланки с оттисками печатей и подписями субъектов предпринимательской деятельности нерезидентов и компьютерную технику, имеющих отношение к уголовному производству в качестве доказательной базы преступной деятельности фигурантов.

Следствие по этому делу продолжается.

Главное управление ДФС в Донецкой области продолжает проводить комплекс широкомасштабных организационно-практических мероприятий «Рубеж-2017».