Спецможливості
Новини

Поліція накрила шахраїв, які ошукали фермерів на 18 млн грн

22.05.2020
1666
Поліція накрила шахраїв, які ошукали фермерів на 18 млн грн фото, ілюстрація

Поліція провела в кількох областях України спецоперацію з затримання членів міжрегіональної банди шахраїв.

Про це пише propozitsiya.com з посиланням на сайт Національної поліції.

Злочинна організація складалася з кількох організованих злочинних груп. Зловмисники діяли на території всієї держави. До складу організації входило 20 осіб. Наразі затримано 12 учасників – організатора, трьох співорганізаторів та вісьмох членів злочинної організації.

У спецоперації брали участь спецпідрозділ КОРД та співробітники карного розшуку поліції Хмельницької, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив та дизельного пального привласнювали кошти потерпілих. Вони мали кілька заздалегідь підготовлених «сценаріїв», які залежали від поведінки обраних жертв.
Зокрема, зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного пального. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили сплатити передплату. Щойно потерпілі перераховували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони та зникали.

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, коли обрана жертва погоджувалася сплатити кошти лише після доставлення товару. В такому випадку шахраї підшукували постачальників, які насправді надавали послуги із продажу мінеральних добрив і дизельного пального, та замовляли доставку товару на адреси потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час один із членів злочинної організації телефонував до представника покупця та вимагав негайно перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств із різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитків становить понад 18 мільйонів гривень.
У ході проведення понад 30 обшуків за місцем мешкання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, знайдено іноземну валюту та золоті вироби.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст.255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу.

Ключові слова: фермери, добрива, шахраї

Інтерв'ю
Німецький досвід організації тепличного бізнесу — тема нашої розмови з директором з інноваційних технологій у рослинництві консалтингової компанії «Аграрний Центр Innovation» Юрієм Куликом, який нещодавно особисто його вивчав... Подробнее
У квітні 2020 року в компанії CLAAS відбулися кадрові перестановки. Гельмут Клаас, її багаторічний керівник та ідейний натхненник, під керівництвом якого концерн CLAAS став саме тією компанією, яку сьогодні знають на всіх континентах,... Подробнее

1
0