Спецвозможности
Новости

Советы юриста. Как распознать контрагента-мошенника?

01.06.2017
2628
Советы юриста. Как распознать контрагента-мошенника? фото, иллюстрация

Мошенничество, в том числе и в агрорном секторе, планируется заранее и в этом его слабость, утверждает управляющий партнер AGA Partners Аминат Сулейманова, передает propozitsiya.com.

Чтобы не попасться в ловушку к мошенникам при заключении контрактов, юрист советует запрашивать максимальное количество документов. «Когда заключаете сделку с компанией, всегда запрашивайте паспорта бенефициаров и документы, подтверждающие его юридический и фактический адрес – это может быть счет за электричество, стационарный телефон и т.д.»

Аминат Сулейманова, управляющий партнер AGA PartnerЕсли речь идет о крупных сделках, то мошенники часто применяют прием «корпоративной вуали», когда за красивым фасадом якобы действующей компании с длительным юридическим прошлым на самом деле скрываются один или несколько опытных мошенников. Юрист уверяет, что мираж можно легко развеять, для чего нужно внимательно рассмотреть место регистрации компании. «В Англии сейчас открыт реестр бенефициаров. Любой человек, зайдя на сайт английского государственного ведомства, может увидеть, кто именно осуществляет эффективный контроль над компанией, кто бы ни был указан директором и акционером», – рассказала она.

По словам А.Сулеймановой, сейчас в цивилизованном обществе идет борьба с оффшорами, что упрощает борьбу с мошенничеством.

«Если счет Вашего контрагента открыт в какой-то Балтийской стране, а компания зарегистрирована на экзотических островах, это не очень хорошо. Как минимум банк может не пропустить долларовый платеж, потому что у них сейчас проблемы с валютными операциями. Если экзотическая компания имеет счет в Швейцарском банке, значит за ней стоит кто-то очень серьезный. И этот серьезный человек не будет убегать и прятаться, потому что Швейцарский банк всегда его раскроет».

«Чтобы отпугнуть авантюристов, не стоит забывать и о таком инструменте, как страхование», – напомнила А. Сулейманова.

 

Светлана Цибульская, s.tsybulska@univest-media.com

Advertisement

Интервью
Лановенко1
Садоводство относится к перспективным отраслям аграрного сектора. Интенсивные сады в сочетании с органическим садоводством увеличивают возможности экспорта продукции.  
«Зерновые технологии-2018» завершили выставочный сезон для аграрной отрасли, ведь скоро - открытие нового сезона, полевого. Для УПЭК, владельца предприятия «Лозовские машины», одного из флагманов отечественного сельскохозяйственного... Подробнее

1
0