СБУ в Херсоне разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов

Служба безопасности Украины блокировала функционирования многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов в Херсоне.

Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оперативники СБУ установили, что коммерческая структура, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции, организовала противоправный механизм минимизации платежей в госбюджет", — говорится в сообщении.

Установлено, что махинации злоумышленники проводили в два этапа. Сначала в местных представителей реального сектора экономики дельцы закупали за наличные оптовые партии сельхозпродукции, а после этого продукцию экспортировали в другие страны по поддельным документам о происхождении и заниженной стоимости.

"Доходы от реализации товара за рубежом накапливались на счетах аффилированных с дельцами фирм-нерезидентов. Только в течение 2019 злоумышленники совершили экспортных операций на сумму более миллиарда грн. Сейчас точная сумма нанесенного государственному бюджету ущерба устанавливается", — отметили в СБУ.

Так, во время обысков по адресам фирм-участников махинации, мест жительства фигурантов дела, а также на территории Херсонского морского торгового порта была изъята документация, компьютерная техника и бухгалтерия, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия.

Устанавливается причастность должностных лиц контролирующих органов к противоправной схеме.