Спецвозможности
Новости

Руководство агрохолдинга "Агрейн" обвинили в рейдерстве

28.12.2016
4531
Руководство агрохолдинга "Агрейн" обвинили в рейдерстве фото, иллюстрация
Фигурант уголовного производства П. Овчаренко заложил имущество украинских фермеров под миллионные кредиты, а средства вывел в оффшоры

На днях правоохранители прекратили масштабную рейдерскую схему захвата одного из крупнейших агрохолдингов Украины - "Агрейн". По данным правоохранителей, должностные лица предприятия подозреваются в мошенничестве, незаконном присвоении чужого имущества и средств в особо крупных размерах. Ориентировочная сумма причиненного подозреваемыми убытков составляет более 1,5 млрд грн, пишет propozitsiya.com со ссылкой на business.ua.

Сейчас на разных фирмах, имеющих отношение к незаконной деятельности "Агрейну", продолжаются следственно-оперативные действия в рамках указанного производства с участием следователей прокуратуры и СБУ.

По данным следствия, к незаконным сделкам и рейдерскому захвату активов "Агрейна" с последующим их выводом на оффшоры Кипра и Панамы имеют отношение 12 должностных лиц холдинга под руководством главного организатора схем - Павла Овчаренко. Он был объявлен во всеукраинский и международный розыски и сейчас скрывается за границей. Попытки привлечь его к ответственности со стороны различных правоохранительных органов Украины принимаются уже не первый год.

Досудебным следствием установлено, что П.Овчаренко и подконтрольные ему лица Павел Мамин (номинальный директор "Агрейна"), Ермоленко, Кащенко, Ващенко и Сухацкий, действуя по предварительному сговору и злоупотребляя своим служебным положением, завладели имуществом холдинга путем изменения структуры его управления. Таким образом, П.Овчаренко и П.Мамин, получив полноту власти в компании, фактически осуществили ее рейдерский захват.

Более того, вышеупомянутые лица все имущество украинских фермерских хозяйств, которые входят в состав "Агрейна", передали в обеспечение кредитов, полученных в ПАО "Южный" - $40 млн, и ОАО "Альфабанк" - $32 млн. Эти средства в дальнейшем были присвоены преступной группой.

По данным следователей Нацполиции, которые расследуют уголовное производство по фактам незаконного отмывания средств, компания "Агрейн Элеватор", которая входит в состав холдинга "Агрейн", была заказчиком операций по незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Напомним, в 2014 году правоохранителям удалось арестовать значительные объемы зерна агрохолдинга "Агрейн" с целью предотвращения его незаконной продажи (без уплаты налогов) и вывоза за границу. Тогда прокуратурой Харьковской области были установлены несколько лиц, причастных к рейдерскому захвату "Агрейна". В частности, Кащенко, Ващенко, Сухацкий и Ермоленко получили сообщение о подозрении. В дальнейшем они признали свою вину и были привлечены к ответственности приговором Подольского районного суда г.Киев.

Справка

Агрохолдинг "Агрейн" владеет 16 сельскохозяйственными предприятиями по всей Украине. Бизнес компании ориентирован на растениеводство (130 тыс. га) и животноводство.

По данным Реестра Минюста компания "Агрейн" зарегистрирована в офшорах.

Среди основателей "Агрейна" указаны следующие структуры: компания "Агрейн Файненс Лимитед" с регистрацией на Виргинских островах (размер уставного взноса - 9,60 грн), компания "Агрейн холдинг лимитед" с регистрацией в Лимассоле на Кипре (размер уставного взноса - 950,40 грн).

Конечными владельцами "Агрейна" значатся Майкл Пек из Республики Кипр и еще один киприот - Никос-Алекос Николау.

Общий размер уставного капитала составляет - 960 грн.

Руководитель агрохолдинга "Агрейн" - Павел Мамин.

По данным "Форбс", агрохолдинг "Агрейн" входит в ТОП-20 компаний Украины по уровню заработка. В этом году компания реализовала только зерна на $ 53 млн.

Интервью
клубника
Рынок ІТ-решений для сельского хозяйства в мире достигает $400 млрд в год. Применение ІТ-технологий значительно увеличивает производительность аграрного производства.
В сезоне-2017 представительство Syngenta в Украине признано рядом аналитиков и аграрных СМИ одной из самых успешных транснациональных компаний в стране. Syngenta Ukraine лидирует в сегменте продаж СЗР и семян, оказывает консалтинговую и... Подробнее

1
0