СБУ викрила схему «тіньової» реалізації соняшникової олії на 2,3 млрд грн

Служба безпеки України викрила та блокувала масштабну схему «тінізації» доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку. 

Про це пише propozitsiya.com з посиланням на прес-центр СБУ.

«Протягом 2019-2020 років менеджмент кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий кредит під час експорту продукції. За попередніми оцінками зловмисники реалізували 124 тисячі тон соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків на об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів кримінальної справи у трьох областях України було вилучено первинні фінансово-господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 тисяч тон продукції на загальну суму понад 300 млн грн.

Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Заходи із блокування протиправної схеми проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Офісом великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. В операції були задіяні співробітники Управлінь СБУ в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.