Спецвозможности
Новости

Разоблачено гражданина, который приобрел несколько земельных участков на доходы, полученные преступным путем

28.09.2021
1132
Разоблачено гражданина, который приобрел несколько земельных участков на доходы, полученные преступным путем  фото, иллюстрация

Налоговики совместно с ГУ ДФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который совершил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения. 

Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на tax.gov.ua

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГПС в Харьковской области, гражданин приобрел ряд земельных участков и автомобилей на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица. Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем. 

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины. 

Органом досудебного расследование приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. 

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Интервью
Юрий Крутько
25 апреля руководителю районной организации ОО «Аграрная самооборона Украины» в Кропивницком районе Виталию Береговому средь белого дня в областном центре сожгли автомобиль. Случилось это после того, как «Аграрная самооборона Украины»... Подробнее
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Уже несколько лет в Украине приобретает популярность стрип-тилл, полосная технология обработки почвы, и польская компания Agro-Land - один из ее «первопроходцев» у себя на родине и активный

1
0