Спецвозможности
Новости

На налоговых кредитах аграриям дельцы «отмыли» 12 млн грн

20.08.2020
442
На налоговых кредитах аграриям дельцы «отмыли» 12 млн грн фото, иллюстрация

Служба безопасности Украины провела обыски в Житомирской и Киевской областях, в результате которых разоблачила и блокировала деятельность межрегионального центра минимизации налоговых платежей. Центр «обслуживал» крупных сельхозпроизводителей из нескольких областей страны, «отмыв» 12 млн грн.

Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на пресс-службу Управления СБУ Украины.

«В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатором центра является киевский бизнесмен, занимающийся реализацией горючего. Он создал ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц-предпринимателей, реализовывал топливо за наличные.

Однако по официальным документам продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции», — говорится в сообщении.

Затем бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра. Этот механизм позволял «покупателям» противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Ведь по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, искусственно и существенно увеличивало затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции.

По информации СБ Украины, среди клиентов центра — крупные частные и государственные агропромышленные предприятия. По предварительным подсчетам специалистов, на протяжении 2019-2020 годов фигуранты уголовного производства «помогли» аграриям в формировании незаконного налогового кредита по НДС на более 12 млн гривен. Организаторы центра получали за свои «услуги» 5-6% от суммы.

 

Правоохранители провели шесть одновременных обысков в Житомирской, Киевской областях и в столице. Изъята оргтехника, документация, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Мероприятия по документированию сделки проводились сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с Управлением стратегических расследований в Житомирской области ДВР ЧП Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

Интервью
С февраля этого года подразделение Crop Science компании «Байер» в Украине возглавил Франк Хатке, который одновременно занимает должность руководителя регионального маркетинга в странах Центральной и Восточной Европы и недавно приехал в... Подробнее
Ольга Насонова, ресторанный эксперт, концептолог и аналитик
В Европе и Америке уже давно ценится все, что отличается от массового продукта в маркетах, так называемый hand made, к которому относятся в том числе и продукты, выращенные на частных фермерских

1
0