На Киевщине налоговики разоблачили экспортные схемы, которые нанесли ущерб бюджету более чем на 0,5 млрд грн

Налоговиками совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачен ряд субъектов хозяйствования Киевщины, совершивших реализацию товаров за пределы таможенной территории Украины на общую сумму 508,6 млн гривен.

Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на tax.gov.ua.

Для уклонения от уплаты налога на прибыль брокерские компании готовили пакет документов от предприятий с признаками фиктивности.

Фактически высоколиквидная продукция (орехи грецкие, семена тыквы) покупалась у населения Украины и в фермерских хозяйств за наличные средства без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете, после чего брокерские компании осуществляли таможенное оформление товаров в режиме «экспорт» компаниям с признаками фиктивности. Благодаря такой схеме валютная выручка от компаний-нерезидентов оставалась за границей, а налоги в государственный бюджет не уплачивались.

По результатам аналитических исследований управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГПС в Киевской области установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем должностные лица так называемых «экспортеров» совершили противоправные действия, направленные на сокрытие незаконного происхождения активов, с последующим введением их в легальный оборот через оформление экспортных операций на общую сумму 508,6 млн грн.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.