Спецвозможности
Новости

Дело агрохолдинга "Креатив": Baker Tilly подозревается в мошенничестве

01.02.2017
383
Дело агрохолдинга "Креатив": Baker Tilly подозревается в мошенничестве фото, иллюстрация
"Креатив" получил более $500 млн кредитов в трех госбанках. Кредитные средства были выведены за пределы Украины на личные оффшорные счета С. Березкина

Европейские СМИ сообщают, что народный депутат Украины Станислав Березкин осуществлял коррупционные платежи в пользу окружения беглого президента Украины Виктора Януковича. В частности, сообщается, что в 2013 году, накануне Революции Достоинства, С. Березкин уплатил бывшему главе НБУ Сергею Арбузову более $20 млн предположительно за содействие в получении кредитов в госбанках. Впоследствии, кредиты в госбанки так и не были возвращены, пишет propozitsiya.com со ссылкой на kordon.org.ua.

Напомним, что агрохолдинг "Креатив" С. Березкина получил более $500 млн кредитов в трех госбанках – Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке. Как считает следствие, кредитные средства были выведены за пределы Украины на личные оффшорные счета С. Березкина. Нардеп не вернул кредиты и летом 2015 года продал закредитованный агрохолдинг, который впоследствии обанкротился из-за неподъемных долгов перед банками.

Для коррумпирования окружения В. Януковича нардеп использовал свою швейцарскую компанию Creativ Trading S.A., которая входила в группу компаний агрохолдинга "Креатив". Эта компания перевела более $20 млн на счета оффшорной компании Yorkfield United LLP, которую связывают с "банкиром семьи" С. Арбузовым. Компания Yorkfield United LLP примечательна тем, что фигурирует в уголовном производстве № 42015000000000915 по подозрению бывшего главы Национального банка Украины Арбузова С.Г. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Следствие ведет Генпрокуратура Украины.

Финансовую отчетность агрохолдинга аудировала международная аудиторская фирма Baker Tilly. На протяжении нескольких лет три территориальных подразделения Baker Tilly – украинский офис, кипрский офис и швейцарский офис – аудировали агрохолдинг "Креатив". Интересно то, что эта же фирма Baker Tilly при этом оказывала бухгалтерские услуги "Креативу".

Как сообщает издание, аудиторы Baker Tilly предпочли закрыть глаза на подозрительные банковские переводы в адрес С. Арбузова и сомнительные финансовые операции, которые, как правило, характеризуются аудиторами как "высоко-рисковые транзакции". Речь идет о том, что коррупционные платежи маскировались под обычные контрактные платежи по договорам поставки, по которым, однако, никаких поставок не было и быть не могло.

Пока не ясно, какие юридические последствия для Baker Tilly будет иметь история платежей с явными признаками политической коррупции на самом высоком уровне. В любом случае, эта важная деталь добавляет ясности о роли Baker Tilly в организованном нардепом С. Березкиным хищении кредитных средств госбанков и последующем крахе Креатива.  Baker Tilly подозревается в причастности к мошенничеству и фальсификации финансовой отчетности агрохолдинга "Креатив".

Интервью
Директор компании "Агро-Вент" Андрей Марущак
Малиновый сезон–2017 в Украине проходил очень бурно. Растущие объемы предложения ягоды заставили очень нервничать самих производителей, опасавшихся обвала цен. В таком же нервном, и даже истощенном состоянии были и переработчики, которые... Подробнее
Міністерство аграрної політики, Ярослав Краснопольський
Недавние изменения в составе правительства могут коснуться  и деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия. Что изменилось и каких новаций ожидать? С этим вопросом мы обратились к